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联创电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告

时间:2017-10-09 10:01  来源:网络整理  阅读次数:

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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开情况

1、本次股东大会召开时间

(1)现场会议时间:2017年2月10日(星期五)下午14:30

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年2月9日下午15:00至2017年2月10日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室;

3、召集人:公司董事会;

4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

5、会议主持人:韩盛龙先生;

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共40人,代表有表决权的股份数317,157,134股,占公司股份总数的54.4844%。其中:

1、现场会议情况

通过现场投票的股东及股东代理人4人,代表股份169,072,072股,占公司总股份的29.0449%;

2、网络投票情况

通过网络投票的股东36人,代表股份148,085,062股,占公司总股份的25.4395%。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人29人,代表股份107,673,439股,占公司总股份的18.4972%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,通过了如下决议:

一、审议通过了关于为全资子公司江西联创电子有限公司提供担保的议案。

表决结果:同意316,941,134股,占出席会议有表决权股份数的99.9319%;反对216,000股,占出席会议有表决权股份数的0.0681%;弃权0股,占出席会议有表决权股份数的0.0000%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意107,457,439股,占出席会议中小股东有表决权股份数的99.7994%;反对216,000股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.2006%;弃权0股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.0000%。

二、审议通过了关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案。

表决结果:同意230,441,478股,占出席会议有表决权股份数的97.4177%;反对213,500股,占出席会议有表决权股份数的0.0903%;弃权5,894,873股,占出席会议有表决权股份数的2.4920%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意101,565,066股,占出席会议中小股东有表决权股份数的94.3269%;反对213,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1983%;弃权5,894,873股,占出席会议中小股东有表决权股份数的5.4748%。

其中关联股东江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心(有限合伙)已回避表决。

三、审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。

表决结果:同意230,441,478股,占出席会议有表决权股份数的97.4177%;反对213,500股,占出席会议有表决权股份数的0.0903%;弃权5,894,873股,占出席会议有表决权股份数的2.4920%。

参加本次股东大会的中小股东表决情况如下:同意101,565,066股,占出席会议中小股东有表决权股份数的94.3269%;反对213,500股,占出席会议中小股东有表决权股份数的0.1983%;弃权5,894,873股,占出席会议中小股东有表决权股份数的5.4748%。

其中关联股东江西鑫盛投资有限公司、万年县吉融投资管理中心(有限合伙)已回避表决。

五、法律意见书的结论性意见

本次股东大会由华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证,并出具了《法律意见书》,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的联创电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议。

2、华邦律师事务所出具的《联创电子科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

联创电子科技股份有限公司

董 事 会

2017年2月10日

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